경기남부경찰청이 투자리딩 사기 등에 사용되는 대포통장을 대량 유통한 조직을 장기간 추적 수사해 총책 등 48명을 붙잡았다.
경기남부청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 지난 2024년 4월부터 올해 6월까지 수도권 일대에서 활동하며 대포통장 947개를 범죄조직에 공급한 혐의(사기·전자금융거래법 위반)로 총책과 조직원 등 48명을 검거해 25명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 수도권 3개 지역에 사무실을 두고 총책, 관리책, 중간관리자, 개설책, 유통책 등으로 역할을 세분화해 조직적으로 대포통장을 개설·유통한 것으로 조사됐다.
수사는 2024년 국가수사본부 집중수사 대상으로 지정된 투자리딩 사기 사건을 수사하던 과정에서 시작됐다. 당시 경찰은 피해금이 입금된 계좌들이 역사 주변 노숙인 명의로 개설된 사실을 확인하고 조직적인 대포통장 유통 가능성에 주목했다.
이후 통장 개설 당시 CCTV 분석과 현장 탐문수사를 통해 하부 조직원을 검거한 경찰은 휴대전화 포렌식과 통화내역 분석 등을 통해 상선 추적에 나섰다.
그 결과 A지역 유통조직 전원을 검거했으며, 확보한 단서를 토대로 추가 수사를 벌여 B·C지역 조직까지 확인했다. 해외로 도주한 C지역 총책 1명을 제외한 조직원 전원을 검거하는 성과를 거뒀다.
조직원들은 수사망을 피하기 위해 지인 위주로 조직을 구성하고 가명을 사용한 것으로 드러났다. 또 하부 조직원 검거에 대비해 "인터넷 고수익 아르바이트로 통장을 전달했다"는 식의 허위 진술을 사전에 교육했다.
모텔 장기 임대와 폐업한 홀덤펍을 사무실로 활용하는 등 조직의 실체를 숨기기 위해 치밀하게 움직인 것으로 조사됐다.
경찰은 이들이 유통한 대포통장이 해외 도박사이트 운영과 보이스피싱 등 각종 범죄에 활용된 것으로 보고 관련 계좌 전부에 대해 지급정지 조치를 취했다. 해외 도피 중인 총책에 대해서는 여권 무효화와 함께 국제공조 수사를 요청했다.
수사 과정에서는 추가 범행도 드러났다. 구속된 조직원 3명은 금융감독원 홈페이지에 공개된 지급정지 계좌 잔액 정보를 악용해 허위 지급명령을 신청하는 수법으로 법원에서 약 26억원 상당의 지급명령 결정을 받아냈고, 이 가운데 5억6천만원을 가로챈 것으로 확인됐다.
경찰은 해당 수법을 금융감독원에 통보하고 유사 범죄 예방을 위한 정보 공유를 실시했으며, 앞으로도 대포통장 유통조직과 이를 악용한 각종 금융범죄에 대해 강도 높은 수사를 이어갈 방침이다.
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