경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 29일 FX마진거래를 빙자해 약 2400명의 투자자에게 1400억 원을 유사수신한 혐의(사기 및 유사수신 등)로 일당 28명과 총책 A씨(60대)와 관리책 B씨(60대) 등 2명을 구속했다고 밝혔다.
A씨 등은 지난 2021년 9월부터 “FX마진거래에 투자하면 월 5% 수익을 보장한다”며 불특정들에게 투자금을 끌어모은 뒤, 하위 투자자의 돈으로 상위 투자자에게 수익을 지급하는 이른바 ‘돌려막기’ 방식으로 범행을 이어왔다.
경찰에 따르면 총책 A씨는 싱가포르에 투자상품 판매용 해외법인, 말레이시아에는 선물 거래소를 직접 설립·운영하며 본사와 7개 지사에 약 3300㎡ 규모 연수원까지 갖춘 대규모 조직을 구축했다. 이들은 직급별 6단계 다단계 구조를 통해 전국적으로 조직원과 투자자를 모집했다.
경찰은 2024년 6월 사건 접수 후 국가수사본부가 집중수사관서로 경기남부청을 지정하며 본격화됐다. 이후 약 1년간 계좌추적, 압수수색 등을 통해 자금 흐름과 조직 구조를 파악한 경찰은 42명의 피해자(70억 원 상당) 진술을 토대로 전체 피해 규모가 1400억 원에 달하는 것을 확인했다.
특히 A씨는 자신이 관리자 권한을 가진 가상의 거래소 사이트를 운영하며, 투자금이 실제 외화 거래되는 것처럼 조작된 데이터를 보여주는 수법으로 피해자를 속인 것으로 드러났다.
경찰은 “이 조직이 설립한 법인은 모두 실제 사업체로 가장해 대외 신뢰도를 높였고, 강연 및 투자 설명회를 통해 신뢰를 유도했다”며 “조직적이고 계획적인 사기 범죄”라고 밝혔다.
경찰은 현재 은닉된 범죄수익에 대한 추적과 환수 절차를 진행 중이며, 향후 추가 피해 신고를 받을 가능성도 열어두고 있다.
경찰 관계자는 “노력 없이 고수익을 보장한다는 외화 마진거래 투자 권유는 대부분 사기일 가능성이 높다”며 “투자 전 반드시 등록된 정식 업체인지 확인하고, 무등록 업체나 과도한 수익을 약속하는 경우에는 즉시 관계기관에 신고해 달라”고 당부했다.
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